Европейский Союз ужесточает меры борьбы с отмыванием денег, вводя новые правила

Новые меры по борьбе с отмыванием денег, предложенные Евросоюзом, нацелены на укрепление защиты континента от таких преступлений. В среду Европейский парламент подтвердил утверждение нового пакета правил AML, который теперь будет применяться на территории ЕС. Эти меры предоставят доступ к открытым и точным данным для лиц с законными интересами, включая журналистов, работников СМИ и организации гражданского общества.

Информация о бенефициарных владельцах будет доступна в национальных реестрах и на уровне ЕС, обеспечивая доступ к актуальной и исторической информации за последние пять лет. Это упростит работу финансовых разведок (FIU), которые смогут:

• Быстро обнаруживать подозрительные транзакции;
• Определять возможные случаи финансирования терроризма;
• Анализировать открытые данные;
• Блокировать сомнительные операции;
• Предотвращать финансирование преступной деятельности.

Новые правила будут контролироваться Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA), которое недавно разместили в Франкфурте. AMLA будет курировать прямой надзор за финансовыми учреждениями высокого риска, координировать действия национальных регуляторов и разрешать возникающие конфликты.

Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) приветствует эти изменения, отмечая, что единый свод правил AML облегчит работу онлайн-гемблинг операторов благодаря стандартизации требований к отчетности и правил во всех странах-членах. После одобрения новых правил Советом ЕС и их публикации в Официальном журнале ЕС, они вступят в силу, обеспечив последовательное и эффективное регулирование в рамках ЕС.