Найденный налоговыми инспекторами смартфон оказался ключевым в раскрытии крупного дела

Иногда неожиданные находки приводят к неожиданным разоблачениям. В столице Беларуси, при осмотре минского казино, налоговые инспекторы обнаружили смартфон в подсобном помещении, который стал ключевым в расследовании крупного дела.

В Минске функционировало казино, нарушающее множество правил азартных игр, включая уклонение от налогов.

Ключ к разгадке преступлений казино оказался в том самом смартфоне, найденном в подсобке и изъятом налоговиками, благодаря чему, вкупе с показаниями свидетелей и видеозаписями, удалось выявить махинации.

Проверка казино, начатая в марте, включала допросы сотрудников, которые пытались скрыть нарушения своего руководства.

Кассирши, например, были обвинены в незаконной выдаче выигрышей и фальсификации данных в системе, но их отрицания были опровергнуты записями и свидетельскими показаниями. Обе кассирши были оштрафованы, несмотря на их скромные зарплаты и заметные траты на косметические процедуры, что вызвало подозрения о несоответствии их доходов заявленным.

Смартфон, найденный в подсобном помещении, содержал черновую бухгалтерию с доказательствами незаконной деятельности казино: информацией о самоограниченных игроках, суммах незаконных ставок и выплатах. Общий ущерб от неучтенных выплат составил почти 4 миллиона рублей, с которых казино должно было уплатить налоги на сумму около 800 тысяч рублей.

Семь должностных лиц казино подверглись административной ответственности, в отношении которых было составлено десять протоколов.