Чиновники Ibox bank, обслуживающие нелегальные казино, отмыли свыше 5 миллиардов гривен
Для двух руководителей департаментов акционерного общества “Айбокс Банк” недавно были избраны меры пресечения из-за подозрений в использовании преступной схемы легализации денежных средств через мискодинг. По делу арестованы банкиры, которые, по данным Бюро экономической безопасности, “отмыли” более 5 млрд. грн для нелегальных казино. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование показало, что подозреваемые вместе с акционерами банка были организаторами схемы, в рамках которой было создано более двух десятков контролируемых компаний для открытия счетов в “Айбокс Банке”. Денежные средства от нелегальных онлайн-казино перечислялись на реквизиты этих компаний под видом оплаты несуществующих товаров и услуг.
В сообщении Бюро экономической безопасности указывается, что в настоящее время трое подозреваемых объявлены в розыск, и предпринимаются шаги для их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности по статьям об незаконной организации азартных игр и легализации доходов, полученных преступным путем.
Продолжается досудебное расследование. Год назад была разоблачена аналогичная масштабная схема незаконной легализации денег, с использованием банковского учреждения в Киеве.
