Криптовалютная биржа ezBtc, специализирующаяся на азартных играх, использовала средства своих клиентов
В 2016 году предприниматель Дэвид Смилли основал канадскую криптовалютную биржу ezBtc, которая теперь оказалась в центре судебного расследования из-за использования средств клиентов для финансирования азартных игр.
На данный момент Смилли скрывается от правосудия, в то время как тысячи клиентов пытаются вернуть свои инвестиции, вложенные в платформу. Иск против ezBtc рассматривается согласно статьям 161 и 162 Закона о ценных бумагах 1996 года, причем первые слушания запланированы на 2 апреля 2024 года.
Основные обвинения включают создание мошеннической схемы и незаконное присвоение активов, а также использование клиентских средств для ставок на азартных платформах, таких как CloudBet и FortuneJack.
Изначально ezBtc представлялась как надежная торговая платформа с обещанием безопасного управления активами и хранением большей части криптовалюты в холодных кошельках. Платформа заявляла о возможности получения дохода до 9% годовых с ежедневными выплатами. Однако расследование показало, что это было частью маркетинговой стратегии без реального инвестиционного плана.
Клиенты платформы сталкивались с проблемами при попытке вывода средств. Один из клиентов, JJ, рассказал, что после вклада 595 биткоинов и попытки частичного вывода средств, узнал о “украденных” 484 биткоинах в результате якобы хакерской атаки, получив лишь частичное возмещение.
Криминалистическое расследование компанией Integra FEC LLC выявило, что средства клиентов ezBtc никогда фактически не хранились в кошельках биржи, а быстро переводились на счета азартных сайтов, связанных с Смилли.
Этот случай подчеркнул важность прозрачности и бдительности в криптовалютной индустрии, указав на легкость, с которой мошенники могут злоупотреблять доверием клиентов в слабо регулируемой среде.
