Бывшие китайские банкиры арестованы в Сингапуре по обвинению в отмывании денег

В середине 2024 года несколько азиатских стран активно боролись с незаконной валютной деятельностью и преступлениями в игорной индустрии. Примеры включают общенациональный запрет на офшорные игорные операции на Филиппинах, борьбу с нелегальным обменом валют в казино Макао и ужесточение правил доступа в казино в Сингапуре.

Тем временем, Сингапур стал эпицентром крупного дела об отмывании денег, когда два бывших банкира из Китая были арестованы за участие в мошенничестве и незаконных онлайн-играх. 35-летний Лю Кай, бывший сотрудник Julius Baer & Co, и 26-летний Ван Цимин, ранее работавший в Citibank Singapore Ltd, обвиняются в использовании поддельных документов для обмана банков и помощи в отмывании денег.

В ходе обширной операции сингапурская полиция арестовала еще десять иностранцев и конфисковала активы на сумму более 3 миллиардов сингапурских долларов, включая дорогую недвижимость, роскошные автомобили и золотые слитки. Все задержанные после отбытия сроков будут депортированы. Дэвид Чу, директор Департамента по коммерческим вопросам полиции Сингапура, подчеркнул строгость наказания за любые попытки обхода финансовых проверок или подделки документов в стране.