EGBA одобряет новые инициативы ЕС по противодействию отмыванию денег

Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) поддержала новый пакет мер ЕС, направленных на борьбу с отмыванием денег, который был принят 30 мая.

Европейский совет утвердил новый комплекс мер, завершающий формирование обновленной системы противодействия финансовым преступлениям. Этот шаг стал завершающим в соответствующем законодательном процессе ЕС.

EGBA считает, что завершение работы над пакетом усилит эффективность подходов ЕС к противодействию отмыванию денег.

В пакет входят следующие ключевые инициативы:

• Создание Европейского управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA);
• Шестая директива по борьбе с отмыванием денег, определяющая надзорные полномочия и функции национальных органов;
• Новый регламент по борьбе с отмыванием денег (AMLR);
• Введение единой системы отчетности о подозрительных операциях для всех стран-членов ЕС.

Новый AMLR начнет действовать через три года после публикации в Официальном журнале ЕС.

Екатерина Хартманн, директор EGBA по правовым и регуляторным вопросам, заявила: “Мы рады завершению разработки нового пакета по борьбе с отмыванием денег. EGBA активно участвовала в пересмотре AML-правил на уровне ЕС и уверена, что новые меры окажут положительное влияние на операторов онлайн-гемблинга, особенно на тех, кто работает в нескольких юрисдикциях”.

Хартманн также добавила, что после внедрения новых правил, EGBA обновит свои отраслевые рекомендации по AML, чтобы операторы могли адаптироваться к изменениям и присоединиться к усилиям по борьбе с отмыванием денег.

В дополнение, на этой неделе EGBA анонсировала проведение Европейской недели безопасного гемблинга 2024, которая пройдет с 18 по 24 ноября.