Число сомнительных транзакций в игорной индустрии Макао увеличилось более чем на 55%

В первой половине 2024 года в игорном секторе Макао было зафиксировано увеличение подозрительных транзакций на 56,7% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Управления финансовой разведки города, которые приводит GGR Asia. За этот период зарегистрировали 2181 такую операцию, что на 789 больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Рост числа подозрительных операций связывают с восстановлением казино после пандемии, увеличением количества посетителей и активным внедрением технологий для их выявления. В отчетный период игорные заведения фиксировали сомнительные операции, включая обналичивание фишек от имени третьих лиц и обмен валюты. Отмечается, что 75,8% всех подозрительных транзакций в городе приходится на сектор казино (в прошлом году было 73,1%). Местное Бюро по инспекции и координации азартных игр относит к подозрительным транзакциям те, которые имеют необычные черты или особую сложность, что может указывать на возможное отмывание денег или финансирование терроризма. Все операторы казино обязаны регистрировать такие транзакции, независимо от их суммы.