Клиенты Киви Банка, лишенного лицензии за операции с гемблинг-платежами, переводят свои счета в другие банки

В России происходит переход клиентов КИВИ Банка, прекратившего свою деятельность из-за обработки нелегальных гемблинг-платежей, в другие банковские учреждения. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд агентству «Интерфакс». По его словам, многие бывшие клиенты КИВИ Банка, занимавшиеся сомнительными финансовыми операциями, теперь обслуживаются в других кредитных организациях, которые также находятся под наблюдением Росфинмониторинга. Негляд подчеркнул, что ведомство уделяет внимание всем банкам без исключения и принимает необходимые меры контроля. КИВИ Банк был лишен лицензии Банком России в феврале 2024 года из-за проведения высокорисковых операций с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, а также за незаконное открытие QIWI-кошельков и проведение транзакций без ведома клиентов.