Невадская комиссия по азартным играм подала иск против Resorts World

Невадская государственная комиссия по контролю за азартными играми (NGCB) обвинила компанию Resorts World Las Vegas (RWLV) и ее материнскую компанию Genting Berhad в закрытии глаз на сообщения о незаконной деятельности. В 31-страничной жалобе, поданной NGCB, указывается, что RWLV предоставляла услуги лицам, связанным с незаконным букмекерством, имеющим криминальное прошлое в игорной сфере и организованной преступностью.

“Исследование показало, что в RWLV принята практика минимизации или полного игнорирования информации о подозрительной или незаконной деятельности ради финансовой выгоды”, – заявили в NGCB. Компания и связанные с ней лица имеют право на ответ на обвинения, запрос на проведение слушаний или заключение мирового соглашения с NGCB.

Среди упомянутых в жалобе лиц – Мэтью Боуйер, Эдвин Тинг и Чад Ивамото, обвиняемые в ведении незаконного игорного бизнеса и других преступлениях. В ответ на растущие требования к контролю за финансовыми операциями, казино ужесточают процедуры допуска клиентов, а Сингапур недавно обновил свою национальную стратегию по противодействию финансированию терроризма, снизив порог денежного депозита для проверки клиентов казино.